Firmakort - felt for PEP, Sanksjoner og hvitvaskingsrisiko

Firmakortet har egne felt for PEP, Sanksjoner og Risiko (hvitvaskingsrisiko). Feltene gir deg oversikt over status på disse tre områdene på kundenivå.

Det er ingen automatikk i utfyllingen – du fyller ut feltene manuelt. De er ment å fylles ut som et resultat av en gjennomgått AML-firmarapport (AML står for «Anti-Money Laundering», altså tiltak mot hvitvasking) og et utfylt hvitvaskingsrutine-prosjekt.

 Feltene vises under fanen Generelt på firmakortet. Hvert felt har en nedtrekksliste der du velger riktig status. 

Hvert felt har nedtrekkslister for innleggelse av informasjon om status.

I prosessoversikten kan feltene hentes frem som egne kolonner og fylles ut fra prosesslisten, f.eks. ved utfylling av hvitvaskingsrutine-prosjekt. 

Slik viser du feltene i prosessoversikten

I prosessoversikten kan du hente feltene frem som egne kolonner og fylle dem ut direkte fra prosesslisten, for eksempel ved utfylling av et hvitvaskingsrutine-prosjekt.

1. Gå til prosessoversikten.
2. Hent frem ønsket innhold, for eksempel hvitvaskingsrutine-prosjekter.
3. Gå til Mer.
4. Gå til Kolonner.
5. Huk av for PEP, Risiko og Sanksjoner i listen.
6. Velg Oppdater.

Prosessoversikten vil da se slik ut: 

Du kan også legge kolonnene til som filter i prosess. Fremgangsmåten for å  opprette filter her.

Nye felt i firmalisten

Feltene er også tilgjengelige som kolonner i firmalisten. Når du eksporterer firmalisten til Excel, blir feltene med som kolonner i uttrekket.

Grafisk fremstilling på forsiden

På din instans kan du velge å vise AML-status i stedet for timer som graf på forsiden. Grafen vil da se slik ut: