Folkeregisteropplysninger inn i person AML rapporter

Artikkel fra Stø.

 Steg for steg veiledning for å få tilgang til folkeregistrert informasjon i BankID AML. 

Søke om tilgang til kostnadsfritt folkeregister:

Detaljert steg for steg prosess her: https://bidbax.atlassian.net/wiki/spaces/PDOIDCL/pages/32965971/Veiledning+for+tilgang+til+folkeregisteret

Veiledning for delegering (gå til pkt 2 i artikkelen):
https://bidbax.atlassian.net/wiki/spaces/PDOIDCL/pages/32965971/Veiledning+for+tilgang+til+folkeregisteret

Har du tilgang men har fått brev fra skatteetaten om at din virksomhet har mottatt ny rettighetspakke - så gå direkte til pkt 2 i denne artikkelen og gjør ny delegering. https://bidbax.atlassian.net/wiki/spaces/PDOIDCL/pages/32965971/Veiledning+for+tilgang+til+folkeregisteret

Hva inngår i folkeregistrert informasjon?

• Navn, tidligere navn
• Folkeregistrert adresse, tidligere adresser
• Fødselsland
• Statsborgerskap og tidligere statsborgerskap

Hvorfor er folkeregistrert informasjon viktig?

• Folkeregisteropplysninger er en viktig faktor i antihvitvaskingsarbeidet, og gir mulighet for bedre rutiner og større tidsbesparelser
• Folkeregistrert adresse er adressen vedkommende er bosatt. Postadressen kan avvike fra dette da man kan velge å få tilsendt post til en annen adresse. Vi anbefaler at man har klarhet i begge adresser.
• Enkelte kan være uheldige og ha samme navn som sanksjonerte personer, og det vil dukke opp som falske positive i søket. Ved treff i sanksjonslistene kan man bruke fødested og statsborgerskap til å matche om man har korrekt person for å utelukke falske positive.
• Personer som bytter navn vil ikke lenger gi treff mot sanksjonslister der de bare er registrert med det tidligere navnet. Vi returnerer derfor tidligere navn fra folkeregisteret, slik at kundene kan vurdere om de vil gjøre søk også på de tidligere navnene.

Kilde: Artikkel fra Stø