Hvitvaskingsrutine - gjenbruk - opprettelse av syklus ved nye vurderinger

Gjenbruk av hvitvaskingsprosjekter med sykluser

Din instans kan få funksjonalitet som gjør det mulig å gjenbruke prosjekter som brukes til dokumentasjon av etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Dette betyr at hver kunde har ett prosjekt for hvitvaskingsrutine, og at dette prosjektet brukes så lenge kundeforholdet varer. I stedet for å opprette et nytt prosjekt hvert år, oppretter du en syklus for hvert år i det samme prosjektet.

Viktig å vite om syklus

Syklus er definert med årstall.
“Prosjektår” endres til syklusår.
Ved opprettelse skal feltet for prosjektår være blankt.
Du kan opprette flere sykluser i samme år dersom det oppstår behov for flere vurderinger i løpet av året.
I prosess kan du se resultat og status for utfylling av krav per syklus.
Du kan velge å gjenbruke (videreføre) utfylling fra tidligere sykluser.
Du kan opprette ny syklus uten videreføring, og deretter hente inn krav du ønsker å videreføre etter at ny fase for løpende vurdering er fylt ut.
Ved opprettelse av nye prosjekter velger du riktig år i feltet for syklus.
Nye prosjekter får automatisk startdato = opprettelsesdato.
Det er brukere med tilgang til å redigere prosjekter (prosjektansvarlig eller brukere med admin-tilgang) som kan opprette ny syklus.

Hvordan får virksomheten denne funksjonaliteten?

Send en bestilling til bestilling@visena.com.

Teknisk oppretter da syklusdefinisjon på virksomhetens hvitvaskingsprosjekter. Det innebærer:

Aktive hvitvaskingsprosjekter med prosjektår 2020 får syklus 2020.
Hvis en kunde har flere aktive hvitvaskingsprosjekter med prosjektår 2020, blir det siste (nyeste) definert med syklus 2020.
Hvis det er opprettet hvitvaskingsprosjekter for 2021, får aktive prosjekter med prosjektår 2021 syklus 2021.
Hvis en kunde ikke har aktive prosjekter, men har inaktive prosjekter, får det inaktive prosjektet syklus for prosjektåret det inneholder.

År 2 i bruk av hvitvaskingsprosjekter

Virksomheten kan opprette krav i en ny fase i prosjektet for å dokumentere løpende vurdering.

Hvis du ønsker bistand til å opprette en slik fase, sender du:

ønsket navn på fasen
tilhørende krav
ønskede svaralternativer
… sammen med bestilling av syklusfunksjonalitet.

Virksomheten får informasjon så snart det tekniske er utført.

Hvordan opprette en syklus i et prosjekt

Opprettelse av syklus gjøres per prosjekt.

Hvis du ikke vet ved opprettelsen hvilke krav som skal videreføres, kan du opprette en ny syklus uten å videreføre verdier. Etter at “løpende vurdering” er fylt ut for året, kan du hente inn resterende verdier fra forrige syklus.

Steg-for-steg

1. Gå til prosjektet du vil opprette syklus for, og åpne prosjektrommet.

2. Klikk på tannhjulet til høyre for “syklus for prosjektår” (øverst til venstre over fase-boksene).

3. Dialogboksen åpnes.

4. Velg ønsket år (for eksempel 2021).

5. Velg krav du ønsker å videreføre fra forrige utfylling.

Hvis du ikke vet hva som kan videreføres, ikke velg noe i listen.

6. Klikk Lagre nederst i dialogboksen.

7. Bekreft opprettelsen når du får bekreftelsesboksen (trykk Ja).

8. I prosjektrommet vil det nå vises at du står i riktig syklus (for eksempel 2021).

Hvordan kopiere verdier fra tidligere syklus (videreføre)

1. Fyll ut kravene du skal gjøre i den nye syklusen (for eksempel i fasen “løpende vurdering …”).

2. For å videreføre øvrige krav fra forrige syklus:

Gå til tannhjulet der du opprettet ny syklus.
Velg “kopier verdier fra tidligere syklus”.
Du får opp siste syklus per syklusår som valg å kopiere fra.

3. Dialogboksen med krav vises på samme måte som ved opprettelse.

4. Velg hvilken syklus du vil kopiere fra.

5. Merk av kravene du vil videreføre.

6. Klikk Lagre.

Videreførte krav vises med et brille-ikon i prosjektrommet.

Holder du musepekeren over brille-ikonet, vises informasjon om videreføringen.

Obs!

Hvis en kunde har flere prosjekter av typen hvitvaskingsrutine med prosjektår 2020 og 2021, blir:

det siste prosjektet med prosjektår 2020 definert med syklus 2020
det siste prosjektet med prosjektår 2021 definert med syklus 2021

Det innebærer at ved neste vurdering må du være oppmerksom på at det er prosjektet med syklus 2021 som bør videreføres med ny syklus.

Prosessoversikt (filter)

I prosessoversikt må filter settes til syklus, og feltet for prosjektår skal være tomt (uutfylt).

Se utfylling for syklus 2020

Sett filter som følger:

Se utfylling for syklus 2021