PEP- og sanksjonsdetaljer i varslingssenteret

Ved PEP- og sanksjonsvarsler i varslingssenteret kan du se detaljene uten å forlate siden.

Slik ser du detaljer for et varsel

Klikk på pilen ved varseltypen (f.eks. PEP) i kolonne Endring. Et informasjonsvindu åpnes med detaljer om varselet.

PEP-detaljer

For PEP-varsler vises:

• Navn og dato for varselet
• Roller med tittel/type, land og om rollen er aktiv eller utgått
• Lenke til siste AML-rapport, eller mulighet til å kjøre en via Kjør AML-rapport

AML-rapport legges ved AML-arkfanen på personkortet. Dersom det er opprettet et AML-prosjekt, legges rapporten også ved dokumentlisten i det prosjektet.

Sanksjonsdetaljer for firma

For sanksjonsvarsler vises:

• Navn på den sanksjonerte enheten
• Eventuelle aliaser (alternative navn)
• Adresser
• Kommentar (dersom tilgjengelig)
• Lenke til tidligere AML-firmarapport (dersom en er kjørt)

Felt som mangler verdi utelates fra visningen.