Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Varsling om PEP som kan være feil

Denne artikkelen forklarer hva du gjør når du mottar et PEP-varsel (politisk eksponert person) på en person som ikke har nøyaktig samme navn eller fødselsdato som personen som overvåkes.

Hvorfor mottar du PEP-varsler?

Personer med offisielle roller i firmaer som er til overvåkning, overvåkes automatisk for PEP (politisk eksponert person) og sanksjoner. Du kan lese mer om PEP og Sanksjonsscreeningstjenesten til Stø i denne lenken: Klikk her.

Slik vurderer du kvaliteten på et PEP-treff

I AML-personrapporten (rapport som viser resultater fra søket) vises kvaliteten på treffet som en samlet score mellom 0,0 og 1,0, der 1,0 er best mulig treff. Den totale scoren er et vektet gjennomsnitt av navnescore og fødselsdato-score.

Hva gjør du ved treff lavere enn 1,0?

Når den samlede scoren er lavere enn 1,0, betyr det at navn eller fødselsdato ikke stemmer helt overens med den overvåkede personen. I slike tilfeller må du sjekke manuelt om PEP-varslet gjelder samme person, eller om varslet er en falsk positiv (et feilaktig treff som ikke gjelder den aktuelle personen).