AML 2.0

AML 2.0

• Slik ser du hvilke firmaer som er AML-overvåket
• Hvordan legge til AML-overvåkning for et firma?
• Mer info om PEP og Screeningtjenesten
• Hvordan gi tilgang til varslingssenteret?
• Hvordan ser en kundekontroll ut for mottaker?
• Hvilke personer ligger til overvåkning?
• Varslingssenteret; Kolonnen AML-RISIKO
• PEP varsel - flere PEP varsler på samme person
• Utvidet kundekontroll skjema som standard
• Kundekontroll - to valg
• Kriterie for at et firma skal bli lagt til AML overvåkning
• AML 2.0 - info om AML 2.0 inkl FAQ
• Rettighetshavere som endres i kundekontroll - oppdateres det på firmakortet?
• Varslingssenteret - lukke flere varsler samtidig
• Avslutte overvåkning?
• Utvidet kundekontroll - vedlegg lagt inn i besvarelse
• Vis eierkart på et krav i et prosjekt
• Eierkart - fra andre steder enn varslingssenteret?
• Hvordan fjerne varsel om kundekontroll på menyvalget varslingssenter (bjelle)?