AML 2.0

AML 2.0

• Flere PEP-varsler på samme person
• Fjerne et firma fra AML-overvåkning uten å sette det inaktivt
• Varsling om PEP som kan være feil
• PEP- og sanksjonsdetaljer i varslingssenteret
• Hvilke firmaer er AML-overvåket?
• Hvilke personer ligger til overvåkning?
• Nytt vindu ved bestilling av AML-firmarapport
• Hvordan legge til AML-overvåkning for et firma?
• Hvordan gi tilgang til varslingssenteret?
• Kundekontroll - to valg
• Utvidet kundekontroll - vedlegg lagt inn i besvarelse
• Utvidet kundekontroll skjema som standard
• Fjerne varsel om kundekontroll i varslingssenteret (bjelle)
• Varslingssenteret – kolonnen AML-risiko
• Eierkart - fra andre steder enn varslingssenteret?
• Varslingssenteret - lukke flere varsler samtidig
• Avslutte AML-overvåkning
• Vis eierkart på et krav i et prosjekt
• Hvordan ser en kundekontroll ut for mottaker?
• Rettighetshavere i kundekontroll – oppdatering på firmakortet
• AML 2.0 - info om AML 2.0 inkl FAQ